정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 647,740 | - 매출액 | 703,865 | |
| - 부채총계 | 323,167 | - 영업이익 | 30,634 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 36,000 | ||
| - 자본총계 | 324,573 | *주당순이익(원) | 1,706 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 554,319 | - 매출액 | 805,539 | |
| - 부채총계 | 197,268 | - 영업이익 | 61,451 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 41,649 | ||
| - 자본총계 | 357,051 | *주당순이익(원) | 1,706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 신규선임 : 백동원, 김지승, 신일운 -사외이사 1명 재선임 : 심일선 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1호 의안 사내이사 백동원 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 김지승 선임의 건 - 제2-3호 의안 사내이사 신일운 선임의 건 - 제2-4호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동원 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | (전) 하이닉스 부사장 (전) 하이닉스 충칭공장 총괄사장 (전) 시그네틱스(주) 대표이사 사장 |
| 김지승 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | (전) 삼성전자(주) IT솔루션사업부 전무 (전) 삼성에버랜드 CFO 전무 (현) (주)인터플렉스 전략기획실장 |
| 신일운 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | (전) 삼성전기(주) 상무 (전) (주)코리아써키트 부사장 (현) (주)인터플렉스 EM본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | (전) 한국은행 부국장 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문의원회 (현)시그네틱스(주) 사외이사 (현)(주)인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |