주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건 - 제2-2호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1963-02 | 2년 | 신규선임 | 경희대학교 회계학과 졸업 (전) 한국 TRW 자동차부품㈜ 상무 (전) HARMAN International Co., Ltd. Asia Finance Director(상무) (전) Johnson Controls Co., Ltd. CFO (현) ㈜인터플렉스 경영관리 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 | (전)한국은행 부국장 (전)산재의료관리원 이사장 (현)서울특별시교육청 감사자문위원회 (현)시그네틱스㈜ 사외이사 (현)㈜인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |