주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실 (삼평동, 판교디지털센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 230원 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제2-1호 의안 : 상법 개정 관련 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 백재현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최성호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재현 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 1987~1998 현대자동차(주) 근무 1999~현재 현)와이더블유(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 2012~2015 삼일회계법인 회계사 근무 2016~2018 동현회계법인 회계사 근무 2018~2023 회계법인지평 회계사(이사) 근무 2023~현재 현)지우회계법인 회계사(이사) 2026~현재 현)(주)제논 감사 |
-지우회계법인(이사) -(주)제논(감사) |