정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,459 | - 매출액 | 16,538 | |
| - 부채총계 | 13,295 | - 영업이익 | 5,777 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 4,925 | ||
| - 자본총계 | 84,164 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,724 | - 매출액 | 16,538 | |
| - 부채총계 | 13,357 | - 영업이익 | 5,777 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 5,078 | ||
| - 자본총계 | 84,367 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,847,063,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 주주총회에서 선임된 사내이사 백재현 및 사외이사 최성호는 동일자(2026.03.24)로 개최된 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 1주 230원) | 가결 | 69.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 상법 개정 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 69.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 69.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 백재현 재선임의 건 | 가결 | 69.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 최성호 재선임의 건 | 가결 | 69.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수 지급한도 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재현 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 1987~1998 : 현대자동차(주) 근무 1999~현재 : (현)와이더블유(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | 2012~2015 : 삼일회계법인 공인회계사 근무 2016~2018 : 동현회계법인 공인회계사 근무 2018~2023 : 회계법인지평 공인회계사(이사) 근무 2023~현재 : (현)지우회계법인 공인회계사(이사) 2026~현재 : (현)(주)제논 감사 |
(주)제논(감사) |