주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동, PDC 건물) B동 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경(안)의 건 제4호 의안 : 사내이사 우군명 해임의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 백재현 재선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 김진완 신규선임의 건 제6호 의안 : 상근감사 박진우 신규선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재현 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 전)현대자동차(주) 현)와이더블유(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진완 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 전)SK Telesys(주) 현)(주)리보텍 대표이사 |
(주)리보텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)한영회계법인 현)회계법인 오현 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 각종 금형의 제조, 판매 | 주력사업 집중 | |