정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,321 | - 매출액 | 29,467 | |
| - 부채총계 | 24,821 | - 영업이익 | 4,260 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 2,778 | ||
| - 자본총계 | 70,500 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,643 | - 매출액 | 29,521 | |
| - 부채총계 | 24,931 | - 영업이익 | 3,968 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 2,575 | ||
| - 자본총계 | 69,711 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 967,336,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경(안)의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 우군명 해임의 건 ※인적사항 성명 : 우군명 생년월일 : 1965.02.25 주요약력 : (現)와이더블유㈜ 상무이사 예정임기만료일 : 2018.03.27 ※ 해임사유 : 법령과 정관에 규정된 충실의무와 선관의무를 위반하여 회사에막대한 손해를 발생시켰으므로 이사로서의 직무를 수행할 수 없음. → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 백재현 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 사외이사 김진완 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 상근감사 박진우 신규선임의 건 → 원안대로 승인임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 자산규모 1,000억원 미만의 벤처기업이므로 사외이사 선임의무에서 배제됩니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재현 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | (前) 현대자동차㈜ 근무, (現) 와이더블유㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진완 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼성전자㈜ 근무, (前) SK Telesys㈜ 근무, (現) ㈜리보텍 대표이사 |
㈜리보텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (前) 한영회계법인 근무, (現) 회계법인 오현 Partner |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 각종 금형의 제조, 판매 | 주력사업 집중 | |