정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,277 | - 매출액 | 99,627 | |
| - 부채총계 | 60,585 | - 영업이익 | 5,464 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 4,672 | ||
| - 자본총계 | 67,692 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,114 | - 매출액 | 129,694 | |
| - 부채총계 | 83,544 | - 영업이익 | 4,778 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 3,726 | ||
| - 자본총계 | 76,570 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,518,809,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2015년1월1일~2015년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 110원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 2-1호 의안 사내이사 김 택 선임의 건(상근) 2-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 감사보고서 제출 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 택 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 부사장 現)나라모구(곤산)유한공사 이사 前)LG전자(1979년~1999년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문희 | 1976-10 | 1년 | 재선임 | 이화여자대학교 졸업 現)변호사,법무법인 상상 前)삼성증권 법무팀 前)법무법인 신우 |
동부제3호기업인수목적(주)(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영득 | 1945-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임) |