주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 675(성주동50-1) 당사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 현금배당 예정액 : 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 김영조 선임의 건(상근) 제2-2호 : 사내이사 김영주 선임의 건(상근) 제2-3호 : 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영조 | 1941-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라플라테크(주) 대표이사 現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사 現)나라전지기술(남경)유한공사 대표이사 現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 現)경남금형협동조합 이사장 前)LG전자 생산기술센터 |
| 김영주 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경담당 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라전지기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자 생산기술센터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문희 | 1976-10 | 1년 | 재선임 | 이화여자대학교졸업 現)법무법인 상상 변호사 前)삼성증권 법무팀 법무법인 신우 |
동부제3호기업인수목적(주) 사외이사 |