주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 씨제이프레시웨이(주) 본사 3층 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. * 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr * 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m * 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 17시 (기간 중 24시 이용 가능) * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 공인인증서 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정]) * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인 | 현금배당 예정 : 보통주 1주당 500원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 | 상법 개정에 따른 정관 변경 및 부칙 신설 |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 김종선 선임 승인 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 전은숙 선임 승인 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종선 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ프레시웨이 상품본부장(경영리더) 前) CJ프레시웨이 전략기획담당 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전은숙 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장 |