주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 20길 25, 논현 1문화센터 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안: 제37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 조중기) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 장지혁) ③제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김동인 선임의 건) ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 공인회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사 |
| 장지혁 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)(주)SK C&C (현)(주)큐로홀딩스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 (전)(주)세흥 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 감사 |