주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 주식병합의 건 | 기명식 보통주 1주 금액 500원을 2,500원으로 액면병합 |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합등 |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 선임의 건 |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤봉 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 경영학과 졸업 (전)동양중공업㈜ 관리팀 (현)㈜큐로홀딩스 관리본부장 |