주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제25기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 1,000원 / 우선주 1,050원 제2호 의안: 정관 변경 승인 - 제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호: 전자주주총회 제도 도입 - 제2-3호: 독립이사로 명칭 변경 - 제2-4호: 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-5호: 감사위원 분리선출 인원 상향 - 제2-6호: 부칙 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 (사외이사 김재환) ※ 제3호 의안은 제2-5호 의안 부결 시 자동 폐기됨 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 제5호 의안: 자기주식 소각 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사는 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | '15~'19 한국투자증권(주) 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '04~現 고려대 경영대학 교수 '21~現 (주)카카오페이 사외이사 '22~現 한국마케팅관리학회 부회장 '23~現 (주)LG생활건강 사외이사 |
(주)카카오페이 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '15~'19 한국투자증권(주) 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '04~現 고려대 경영대학 교수 '21~現 (주)카카오페이 사외이사 '22~現 한국마케팅관리학회 부회장 '23~現 (주)LG생활건강 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |