정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,869,384 | - 매출액 | 6,355,490 | |
| - 부채총계 | 1,299,082 | - 영업이익 | 170,689 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | -85,779 | ||
| - 자본총계 | 5,570,301 | *주당순이익(원) | -5,980 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,931,297 | - 매출액 | 3,040,730 | |
| - 부채총계 | 469,530 | - 영업이익 | -3,137 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 65,664 | ||
| - 자본총계 | 4,461,768 | *주당순이익(원) | 3,913 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 33,616,899,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 1.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 (김재환) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임. 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 기말 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 재무제표 승인 | 가결 | 64.7 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경 승인 - 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 46.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경 승인 - 전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 66.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경 승인 - 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 66.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 변경 승인 - 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 | 가결 | 66.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 변경 승인 - 감사위원 분리선출 인원 상향 | 가결 | 66.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 변경 승인 - 부칙 | 가결 | 66.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 (사외이사 김재환) | 가결 | 32.7 | 69.7 | 30.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인 | 가결 | 58.2 | 87.8 | 12.2 | - |
| 5 | 특별결의 | 자기주식 소각 승인 | 가결 | 64.9 | 97.9 | 2.1 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | '15~'19 한국투자증권(주) 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '04~現 고려대 경영대학 교수 '21~現 (주)카카오페이 사외이사 '22~現 한국마케팅관리학회 부회장 '23~現 (주)LG생활건강 사외이사 |
(주)카카오페이 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재환 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '15~'19 한국투자증권(주) 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '04~現 고려대 경영대학 교수 '21~現 (주)카카오페이 사외이사 '22~現 한국마케팅관리학회 부회장 '23~現 (주)LG생활건강 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |