정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 101,061,661 | - 매출액 | 45,932,167 | |
| - 부채총계 | 53,956,116 | - 영업이익 | 1,180,900 | ||
| - 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | -977,063 | ||
| - 자본총계 | 47,105,545 | *주당순이익(원) | -23,244 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,424,144 | - 매출액 | 18,216,499 | |
| - 부채총계 | 12,431,555 | - 영업이익 | -210,548 | ||
| - 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | 1,367,971 | ||
| - 자본총계 | 21,992,589 | *주당순이익(원) | 17,472 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 156,934,337,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | 1.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원인 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함. - 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관변경의 건 -집중투표제 배제 조항 삭제 |
가결 | 61.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관변경의 건 -전자주주총회 제도 도입 |
가결 | 75.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관변경의 건 -독립이사로 명칭 변경 |
가결 | 75.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관변경의 건 -감사위원 분리선출 인원 확대 |
가결 | 75.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관변경의 건 -감사위원 선/해임 시 의결권 제한 강화 |
가결 | 75.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관변경의 건 -정관 정비 |
가결 | 75.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관변경의 건 -권고적 주주제안의 도입 |
부결 | 23.0 | 30.3 | 69.7 | - 주주제안건 - 제안자 : 팰리서캐피털마스터펀드리미티드 외 1인 |
| 2-8 | 특별결의 | 정관변경의 건 -선임독립이사 선임 |
부결 | 17.2 | 22.7 | 77.3 | - 주주제안건 - 제안자 : 팰리서캐피털마스터펀드리미티드 외 1인 |
| 3-1 | 보통결의 | 주주제안의 건 -기업가치 제고계획에 NAV 할인율을 주요 재무지표로 공개하는 내용의 건 |
미결 | - | - | - | - 주주제안건 - 제안자 : 팰리서캐피털마스터펀드리미티드 외 1인 - 제2-7호 의안 부결로 자동 폐기됨 |
| 3-2 | 보통결의 | 주주제안의 건 -기존 경영진 보상 계획에 주식연계보상을 도입하고 NAV 할인율 및 자기자본이익률(ROE)을 추가적인 핵심성과지표(KPI)로 연계하는 안에 대한 보상위원회 검토의 건 |
미결 | - | - | - | - 주주제안건 - 제안자 : 팰리서캐피털마스터펀드리미티드 외 1인 - 제2-7호 의안 부결로 자동 폐기됨 |
| 3-3 | 보통결의 | 주주제안의 건 -LG에너지솔루션 지분 유동화 규모를 확대 및 이에 따른 추가 자금을 활용하여 자기 주식 매입 및 소각을 실행하는 내용의 주주 환원 정책 보강의 건 |
미결 | - | - | - | - 주주제안건 - 제안자 : 팰리서캐피털마스터펀드리미티드 외 1인 - 제2-7호 의안 부결로 자동 폐기됨 |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 김동춘(신규선임) |
가결 | 75.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 천경훈(재선임) |
가결 | 58.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.4 | 99.4 | 0.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동춘 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 2026년~현재 ㈜LG화학 CEO겸 첨단소재사업본부장 사장 2025년~2025년 ㈜LG화학 첨단소재사업본부장 부사장 2023년~2024년 ㈜LG화학 전자소재 사업부장 전무 2021년~2022년 ㈜LG화학 반도체소재사업담당 상무 2018년~2019년 ㈜LG화학 고기능소재사업부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천경훈 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 2020년~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2015년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 부교수 2010년~2015년 서울대학교 법학전문대학원 조교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천경훈 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020년~현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2015년~2020년 서울대학교 법학전문대학원 부교수 2010년~2015년 서울대학교 법학전문대학원 조교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |