주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 611호 (관양동, 평촌오비즈타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 유홍석 재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍석 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | SK TELECOM 업무지원 ㈜대정기계 이사 현) ㈜중앙첨단소재 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전동기, 발전기, 에너지 저장장치 및 전기 변환장치 제조, 판매업 - 전기공급 및 제어장치 제조 및 판매업 |
사업 진행예정으로 선도적 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |