정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,584 | - 매출액 | 18,489 | |
| - 부채총계 | 26,987 | - 영업이익 | -6,976 | ||
| - 자본금 | 50,610 | - 당기순이익 | -75,897 | ||
| - 자본총계 | 97,597 | *주당순이익(원) | -838 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,514 | - 매출액 | 18,692 | |
| - 부채총계 | 27,845 | - 영업이익 | -7,798 | ||
| - 자본금 | 50,610 | - 당기순이익 | -76,828 | ||
| - 자본총계 | 96,669 | *주당순이익(원) | -848 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제26기(2024년) 정기주주총회 회의 목적사항 《부의안건》 - 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 유홍석 재선임) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (16억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (2억원, 전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍석 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | SK TELECOM 업무지원 ㈜대정기계 이사 현) ㈜중앙첨단소재 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전동기, 발전기, 에너지 저장장치 및 전기 변환장치 제조, 판매업 - 전기공급 및 제어장치 제조 및 판매업 |
사업 진행예정으로 선도적 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |