정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,326 | - 매출액 | 19,239 | |
| - 부채총계 | 22,605 | - 영업이익 | -4,544 | ||
| - 자본금 | 55,796 | - 당기순이익 | -3,624 | ||
| - 자본총계 | 107,721 | *주당순이익(원) | -35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,318 | - 매출액 | 19,809 | |
| - 부채총계 | 23,510 | - 영업이익 | -4,563 | ||
| - 자본금 | 55,796 | - 당기순이익 | -5,505 | ||
| - 자본총계 | 103,808 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 재제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 2. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-26 주주총회소집결의 2026-03-26 참고서류 2026-03-26 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(25.01.01 ~ 25.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부변경(제2조 사업목적) | 가결 | 34.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부변경(제13조 주식의 소각) | 가결 | 35.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관일부변경(제27조 소집지) | 가결 | 35.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관일부변경(제34조 서면에 의한 의결권 행사) | 가결 | 35.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관일부변경(제36조 이사의 수) | 가결 | 34.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관일부변경(제42조 이사의 의무) | 가결 | 34.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관일부변경(제47조 이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경) | 가결 | 34.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김영신 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 송선용 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 최영호 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 고호진 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 고병우 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사내이사 김기현 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-7 | 보통결의 | 사외이사 유승완 선인의 건 | 가결 | 34.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영신 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 전남대학교 국어국문학과 졸업 전) 무진애드컴 대표이사 현) ㈜상지카일룸 대표이사 현) ㈜중앙첨단소재 대표이사 |
| 송선용 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 수학과 졸업 전) ㈜아이프로텍 경영기획실 현) ㈜상지카일룸 부사장 현) ㈜중앙첨단소재 사내이사 |
| 최영호 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 신한대학교 회계학과 졸업 전) (주)신세계 회계팀 전) (주)경방 회계팀 전) (주)아이티엠반도체 재무팀 현) ㈜중앙첨단소재 사내이사 |
| 고병우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 전) 딜로이트안진회계법인 이사 전) ㈜옐로우투오 이사 전) (주)케어랩스 이사 전) (주)메인스트리트인베스트먼트 대표/부대표 전) (주)메인스트리트벤처스 대표/부대표 현) (주)엔켐 전무이사 |
| 김기현 | 1988-10 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 로봇학부 졸업 전) (주)알패트론 전략기획팀 전) (주)칼리스비엔티 경영기획팀 전) ㈜미래아이앤지 비서실 현) (주)엔켐 대표이사실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고호진 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 화학공학과 졸업 전) ㈜POSCO 기술직 전) ㈜포스코케미칼 부장 현) ㈜중앙첨단소재 사외이사 |
- |
| 유승완 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 법학과 졸업 전) 한국금융투자협회 전) 코스닥증권시장 홍보실장 전) IR협의회 전문위원 전) (주)엔켐 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 112. 태양광 등 신재생에너지를 포함하는 발전소의 운영·관리 및 에너지관리시스템(이엠에스:EMS), 에이아이(AI) 기반 운영 최적화 솔루션 개발·공급업 113. 기타 비철금속 제련, 정련, 합금 제조 및 판매업 114. 광산부산물·광산폐기물의 선별·재처리·자원화 및 유가금속 회수, 관련 제품의 제조 및 가공, 판매업 115. 레이더(감시·탐지 포함), 항행용 무선기기 및 관련 전자·정밀기기의 제조, 가공, 판매, 수출입업(관련 소프트웨어/에이아이(AI) 분석 시스템 포함) 116. 레이더 및 전자·정밀기기의 정비, 수리, 유지보수, 성능개량 및 부품공급업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 67. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업 68. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업 |
67. 태양광을 포함하는 신재생에너지 관련 제품의 제조, 판매 및 설비엔지니어링, 시공업 68. 전기사업법 등 관계법령에 따른 발전사업 및 전기판매사업과 태양광을 포함하는 대체에너지와 신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산, 공급, 판매업 |
사업목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |