주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 13시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층(삼성동, 무역센터), Conference Room(남) 307 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고, 영업보고 나) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 Stephen Sunghan Yoo 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사가 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조1에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Stephen Sunghan Yo | 1964-07 | 3 | 재선임 | 前.조지타운대학교 방사선 의학과 교수 前.미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료신약개발부 부서장 現.(주)에스티큐브 CSO 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. CEO |