주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22 (현대바이오랜드 본사) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정진영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진영 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자 (전)코넬대학교 경영대학 방문교수 (현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수 |