정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,708 | - 매출액 | 130,499 | |
| - 부채총계 | 29,189 | - 영업이익 | 13,029 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 8,542 | ||
| - 자본총계 | 136,519 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,871 | - 매출액 | 130,505 | |
| - 부채총계 | 30,724 | - 영업이익 | 12,717 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 253 | ||
| - 자본총계 | 136,147 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,100,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 (분리선출) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 '가. 현금·현물배당 > 시가배당율(%)'은 배당기준일(2026.04.03) 설정 결의를 한 이사회결의일(2026.02.05)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.5 | 97.2 | 2.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.9 | 90.8 | 9.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정진영 선임의 건 | 가결 | 8.0 | 55.9 | 44.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.2 | 89.2 | 10.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진영 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | (전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자 (전)코넬대학교 경영대학 방문교수 (현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진영 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)코넬대학교 신흥시장연구소 선임연구원&객원학자 (전)코넬대학교 경영대학 방문교수 (현)인하대학교 글로벌금융학과/경영학과 교수 |