전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 8,101 | 9,776 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 7,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 925,811 | 767,184 | ||
| 3. 조정사유 | 시가변동에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 - 본 사채 발행 후 9개월이 경과한 날(2023년 07월 28일)로부터 그 날을 포함하여 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액 (이하 “시가산정액”)으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). - 위 목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2) 조정 방법 (가) 1개월 가중산술평균 주가 : 9,925원 (나) 1주일 가중산술평균 주가 : 9,742원 (다) 최근일 가중산술평균 주가 : 9,661원 (라) 산술평균[=(가+나+다)/3] 주가 : 9,776원 (마) 기준주가('다'와 '라'중 높은가액) : 9,776원 (바) 직전 전환가액 : 8,101원 (사) 조정후 가액('마'와 '바'중 높은 가액) : 9,776원 (아) 최고 조정한도(최초 전환가액) : 9,841원 (자) 최종 전환가액('사'와 '아'중 낮은가액) : 9,776원 (원 단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-07-28 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 전환가액의 조정은 시가변동에 의한 것으로서 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-10-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-10-28 증권 발행결과(자율공시) 2023-07-28 전환가액의조정 2024-01-29 전환가액의조정 2024-11-28 전환청구권행사 2025-01-31 전환가액의조정 2025-05-22 전환청구권행사 2025-07-23 전환청구권행사 |
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