주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용할 예정이므로 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 300원 |
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| 2 | 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호: 사외이사 장광희 선임의 건 (신규 선임) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호: 상법 개정사항 반영 | - |
| 4-2 | 제4-2호: 기타 조문 정비(대표이사 관련 문구, 준용조문 및 부칙 시행일 관련 정비) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원) |
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| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광희 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)제네릭스 대표이사 - Caldera Systems/The SCO Group, Tech Support Manager - Hewlett-Packard Korea, 교육사업부 전임교수 - 한국과학기술원 전산학 학사 |
(주)제네릭스(대표이사) |