정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 403,069 | - 매출액 | 396,838 | |
| - 부채총계 | 73,373 | - 영업이익 | 35,807 | ||
| - 자본금 | 8,881 | - 당기순이익 | 26,957 | ||
| - 자본총계 | 329,697 | *주당순이익(원) | 2,113 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 459,941 | - 매출액 | 396,840 | |
| - 부채총계 | 71,635 | - 영업이익 | 37,786 | ||
| - 자본금 | 8,881 | - 당기순이익 | 28,330 | ||
| - 자본총계 | 388,306 | *주당순이익(원) | 2,221 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,950,770,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 300원 |
가결 | 56.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 56.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 장광희 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 56.2 | 99.3 | 0.7 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4-1 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영 | 가결 | 56.4 | 99.9 | 0.1 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 4-2 | 특별결의 | 기타 조문 정비(대표이사 관련 문구, 준용조문 및 부칙 시행일 관련 정비) | 가결 | 56.4 | 99.8 | 0.2 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일한 30억원) | 가결 | 55.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일한 2억원) | 가결 | 56.4 | 99.8 | 0.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광희 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)제네릭스 대표이사 - Caldera Systems/The SCO Group, Tech Support Manager - Hewlett-Packard Korea, 교육사업부 전임교수 - 한국과학기술원 전산학 학사 |
(주)제네릭스(대표이사) |