주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 희망룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 ○보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○승인사항 -제1호의안:제27기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 *배당안 : 주당 680원 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 ·제3-1호:사내이사 조정일 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정일 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 성균관대 물리학과졸업 대우통신(주)기술연구소 한국정보통신(주)기술연구소 코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 관광업 및 여행업 - 외국환 환전업 및 외국환 서비스업 |
- 신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |