정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 542,574 | - 매출액 | 297,174 | |
| - 부채총계 | 292,853 | - 영업이익 | 67,120 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 57,006 | ||
| - 자본총계 | 249,721 | *주당순이익(원) | 3,957 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 559,071 | - 매출액 | 309,164 | |
| - 부채총계 | 301,182 | - 영업이익 | 88,899 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 74,542 | ||
| - 자본총계 | 257,889 | *주당순이익(원) | 5,176 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,247,162,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회결의일( 2026-01-26) 직전 거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가를 산술평균한 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 사업보고서(일반법인) 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제28기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 1,200원(2026.1.26. 이사회 결의내용) |
가결 | 67.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 상법 개정등에 따른 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 66.5 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 주주제안에 따른 정관 일부 변경의 건 (주주제안) | 부결 | 7.9 | 11.6 | 88.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사외이사 이건준 선임의 건 | 가결 | 60.6 | 89.1 | 10.9 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사 서한교 선임의 건 | 가결 | 31.6 | 64.2 | 35.8 | - |
| 제5-1호 | 보통결의 | 이사 보수한도 35억원 승인의 건 (전기와 동일) | 가결 | 37.2 | 76.0 | 24.0 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 이사 보수한도 15억원 승인의 건 (전기 대비 약57.1% 감소) (주주제안) | 미결 | - | - | - | 선행안건(제5-1호) 가결에 따른 양립할 수 없는 후행안건 자동폐기 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 1억5천만원 승인의 건 (전기와 동일) | 가결 | 68.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 취득(70억원) 승인의 건 (주주제안) | 부결 | 8.3 | 12.2 | 87.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)BGF리테일 고문 - 前 제15대 한국편의점산업협회 협회장 - 前 대한상공회의소 유동위원회 위원장 - 前 (주)BGF리테일 대표이사 사장 |
JS코퍼레이션(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서한교 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 신한대학교 스포츠의학과 학과장 - 現 한국리듬운동학회 회장(한국연구재단 등재학회) - 現 서울시 중랑구 체육회 스포츠공정위원회 위원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 증권형토큰(STO) 발행, 유통 및 중개업 - 디지털자산의 발행, 보관 및 중개업 - 지역경제 활성화 관련 투자중개 및 플랫폼운영업 |
신규 사업 진출 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |