주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 15일 | |
| 회 사 명 : | 오성첨단소재(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 두 인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북특별자치도 익산시 석암로 17길 104 | |
| (전 화) 063-839-5000 | ||
| (홈페이지)http://www.osungam.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 여 건 수 |
| (전 화) 063-839-5000 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 화일약품 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김유정,서생규 | ||
| 자본금(원) | 44,017,513,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
8,414,584 | 주요사업 | 의약품 제조업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 1,654,020 | |||
| 양도금액(원)(A) | 52,928,640,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 342,395,987,539 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 15.46 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 282,011,153,813 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 18.77 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 551,340 | |||
| 지분비율(%) | 6.55 | ||||
| 4. 양도목적 | 투자금 회수 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2026년 11월 19일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 파마앤바이오 신기술조합 | |||
| 자본금(원) | 20,001,000,000 | ||||
| 주요사업 | 신기술사업에 대한 투자 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 성남시 분당구 성남대로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금지급 2. 지급 일정 1). 계약금 : 14,114,304,000원(2026년 9월 15일) 2). 잔금 : 38,814,336,000원(2026년 11월 19일) - 발행회사의 임시주주총회 1일전까지 지급예정. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2) 사유 : 주식양도거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 바름회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 09월 08일 ~ 2026년 09월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과 양도대상주식의 1주당 기준시가는 8,301원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 5,322원에서 최고 34,126원의 범위로 산정되었습니다 . 따라서 귀사의 양도가액인 1주당 32,000원은 과거 상장법인 경영권프리미엄거래사례 등을 고려시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 15일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 본 보고서 작성일 현재 해당사항 없으며, 해당 사항 발생 시 즉시 공시예정입니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사' 의 '자본금' 및 '발행주식총수' 는 직전 사업연도말(2025년 12월 31일)을 기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산'과 '자기자본'은 당사의 직전 사업연도말(2025년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3) 상기 '3. 양도예정일자' 발행회사의 임시주주총회 1일전 잔금을 지급하는 시기입니다.
4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2025년), 전년도(2024년), 전전년도(2023년) 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 213,160,031,548 | 6,288,608,408 | 206,871,423,140 | 44,017,513,500 | 100,817,433,496 | -233,014,526 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전년도 | 215,609,795,570 | 12,194,304,647 | 203,415,490,923 | 42,196,916,500 | 119,764,041,995 | 6,481,446,234 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 186,001,476,371 | 11,547,841,151 | 174,453,635,220 | 34,026,003,000 | 122,541,219,912 | 3,863,241,674 | 적정 | 삼덕회계법인 |