주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 석암로 17길104 본사 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제31기 정기주주총회 회의 목적사항] 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조경숙 제2-2호 의안: 사외이사 정찬섭 제2-3호 의안: 사외이사 김민수 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 現)㈜금호에이치티 사내이사 現)에코볼트㈜ 사내이사 現)화일약품㈜ 대표이사 現)㈜이스트버건디 대표이사 現)오성첨단소재㈜ 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬섭 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 前)증권감독원 前)금융감독원 자산운용검사국 팀장 前)금융감독원 회계감독국 팀장 前)에코볼트㈜ 사외이사 |
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| 김민수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 前)삼성전자㈜ 부장 前)동부라이텍㈜ 이사 前)루미마이크로㈜ 상무 現)㈜트리온 대표이사 |
㈜트리온 (대표이사) |