정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,499 | - 매출액 | 128,074 | |
| - 부채총계 | 22,061 | - 영업이익 | 20,281 | ||
| - 자본금 | 44,544 | - 당기순이익 | 18,390 | ||
| - 자본총계 | 249,438 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 297,086 | - 매출액 | 146,409 | |
| - 부채총계 | 54,214 | - 영업이익 | 22,225 | ||
| - 자본금 | 44,544 | - 당기순이익 | 11,957 | ||
| - 자본총계 | 242,872 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 現)에코볼트㈜ 사내이사 現)㈜금호에이치티 사내이사 現)화일약품㈜ 대표이사 現)오성첨단소재㈜ 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬섭 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 前)증권감독원 前)금융감독원 수석 팀장 前)금융감독원 부국장 前)에코볼트㈜ 사외이사 |
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| 김민수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 前)삼성전자㈜ 부장 前)동부라이텍㈜ 이사 前)루미마이크로㈜ 상무 現)㈜트리온 대표이사 |
㈜트리온 (대표이사) |