주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (주소: https://evote.ksd.or.kr) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 주식(액면)병합 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 사업목적 추가 | 합병에 따른 사업목적 추가 |
| 3-2 | 액면가액 변경 | 주식(액면)병합 |
| 3-3 | 상법 개정 관련 정관 정비 | 상법 개정 관련 정관 정비 |
| 4 | 사내이사 김유신 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 2003.01~현재, 오성첨단소재㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 플라스틱필름 제조업 및 판매업 33. 전자부품 제조업 및 판매업 34. 전자부품 포장재료 제조업 및 판매업 35. 대전방지코팅액, 실리콘, 고무등 제조업 및 판매업 36. 플라스틱성형제품 제조업 및 판매업 37. 나노 입자를 이용한 응용소재 개발 및 판매업 38. 각 호에 관련제품 무역업 및 수출입업 |
합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |