주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 아이크래프트(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 이사 선임의 건(사내이사 2명) (2-1) 사내이사 박우진 선임의 건 (2-2) 사내이사 박진호 선임의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우진 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | -(주)케이티 -(현)아이크래프트(주) 회장 |
| 박진호 | 1966-04 | 3 | 재선임 | -한무컨벤션(주) -(현)에프알씨앤씨(주) 대표이사 |