주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층 (역삼동, 아이콘역삼) 아이크래프트(주) 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 감사보고 (4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
현금배당: 1주당 100원 |
| 2 | 이사 선임의 건(사내이사 2명) | - |
| 2-1 | 사내이사 박우진 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 박진호 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우진 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - ㈜케이티 - (現)아이크래프트㈜ 회장 |
| 박진호 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 한무컨벤션㈜ - (現)에프알씨앤씨㈜ 대표이사 |