주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 청계천로 11(서린동) 청계 한국빌딩, 지하1층 '클럽 한국빌딩' | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명, 총3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 왕문경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 류동식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(성백규) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제20기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1년 | 재선임 | (현)(주)한네트 대표이사 |
| 왕문경 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | (현)한국컴퓨터(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류동식 | 1968-11 | 1년 | 재선임 | (주)한네트 사외이사 | (주)자이오넥스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성백규 | 1932-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)한국컴퓨터지주(주) 감사 전)(주)케이씨에스 감사 |