주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 능허대로 267번길29 라마다송도호텔 1층 렘브란트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건: 제28기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임보고 2. 부의의안: 제 1호 의안:제 28기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 김병규 재선임의 건(상근 1명) - 제 3-2호: 사외이사 남기섭 신규선임의 건(비상근 1명) 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제 2호 안건: 전자투표 도입의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 금속공학 박사 (주)아모텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기섭 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 수출입은행 전무이사 겸 수석부행장 삼성중공업 사외이사 |
삼성중공업 사외이사 |