주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 125길 4, B동 B2 대회의실(논현동, 중건빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제29기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 감사 박성하 선임의 건 | - |
| 3 | 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성하 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1999. 07 ~ 2007. 03 주식회사 다오 코리아 이사 2017. 04 ~ 2019. 10 주식회사 제이 앤피컴퍼니 경영관리부장 2020. 09 ~ 2024. 04 주식회사 제트 엠트레이딩 대표 |