주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 오형훈 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 유상선 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오형훈 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | - LG전자 사업본부 연구소장 - LG전자 사업본부 구매 그룹장 - 現 유레카 주식회사 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유상선 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 국가보안기술연구소 - 건국대학교 교수 - 現 한국산업보안관리사협회 부회장 |