주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2018.01.01~2017.12.31) 재무제 표 승인의 건 (자본준비금 감액 조정 보고) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 박창일 재선임의 건(상근) - 제3-2호 의안: 사내이사 안창권 재선임의 건(비상근) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창일 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | - KAIST 정보통신공학 졸업 - LG반도체㈜ - 현 ㈜아이앤씨테크놀로지 대표이사 |
| 안창권 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 법학 학사 - 사법고시 28회 - 현 해동법무법인 변호사 |