주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이명철 -제2-2호 의안 : 사외이사 조상철 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택 권 행사기간 연장 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 당사 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 비상사태 발행 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명철 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영학과 중앙대학교 국제경영대학원 (주)삼천당제약 이사 現)(주)바이넥스 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 사법학과 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 수원고등검찰청 검사장 서울고등검찰청 검사장 現)법무법인 삼양 변호사 |
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