정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 273,947 | - 매출액 | 134,363 | |
| - 부채총계 | 91,298 | - 영업이익 | 13,840 | ||
| - 자본금 | 15,881 | - 당기순이익 | 19,096 | ||
| - 자본총계 | 182,649 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 272,488 | - 매출액 | 134,399 | |
| - 부채총계 | 91,314 | - 영업이익 | 13,109 | ||
| - 자본금 | 15,881 | - 당기순이익 | 19,030 | ||
| - 자본총계 | 181,174 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이명철(재선임) 사외이사 1명 조상철(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이명철 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 조상철 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-03-02 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명철 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경영학과 중앙대학교 국제경영대학원 (주)삼천당제약 이사 現)(주)바이넥스 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 사법학과 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 수원고등검찰청 검사장 서울고등검찰청 검사장 現)법무법인 삼양 변호사 |
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