주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 정명호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 : 서광욱) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명호 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 前)동양종합금융증권 (주)제넥신 이사 現)(주)바이넥스홀딩스 대표이사 (주)에이블파트너스 대표이사 (주)바이젠 대표이사 (주)바이넥스 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서광욱 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前)대한변호사협회 청년특위 위원 중소벤처기업법포럼 감사 법무법인 열림 구성원 변호사 現)서울지방변호사회 중소기업고문 변호사 대한변호사협회 세무변호사회 이사 법무법인 (유)민 구성원 변호사 |