주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김지영 제2-2호 의안 : 사외이사 조상철 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지영 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 JW중외제약 과장 마크로젠 경영본부 부장 씨젠 기획실장 現)(주)바이넥스 조직관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상철 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 대전지방검찰청 검사장 서울서부지방검찰청 검사장 수원고등검찰청 검사장 서울고등검찰청 검사장 現)법무법인 태평양변호사 |
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