주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3, 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제 41기 정기주주총회 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 (4) 외부감사인 변경선임 보고 - 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제41기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 |
- |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | 사내이사 이혁종 |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 UC Berkeley MBA 대우증권 국제부 (주)제넥신 대표이사 現, (주)바이넥스 대표이사 (주)더에이블 사내이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||