주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30 지하1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유수언 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 유석형 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김재헌 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 김지석 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 후보 김종업 제4호 의안 : 이사보수한도(30억원/年) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유수언 | 1942-09 | 3년 | 재선임 | 통영상공회의소 회장 現 (주)지에스이 회장 |
| 유석형 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 서경산업(주) 이사 現 (주)지에스이 대표이사 |
| 김재헌 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | (주)지에스이 전략경영팀장 現 (주)지에스이 경영전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지석 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 한화투자증권(주) 자산운용본부 PI팀, IB본부 ECM팀 차장 SK증권(주) Equity운용본부 Equity운용부 이사, 비상임고문 現 브로스인베스트먼트(주) 대표이사 |
브로스인베스트먼트(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종업 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한민국 육군(대령 예편) 장안대 외래교수 가천대 평생교육원 외래교수 現 (주)지에스이 상근감사 |