정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,305 | - 매출액 | 170,081 | |
| - 부채총계 | 137,250 | - 영업이익 | 7,343 | ||
| - 자본금 | 15,304 | - 당기순이익 | 3,875 | ||
| - 자본총계 | 97,054 | *주당순이익(원) | 129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 20 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,199,503,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(유수언, 유석형, 김재헌) 사외이사 1명(김지석) 상근감사 1명(김종업) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 분기배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주에 대하여 주당 20원의 현금배당)의 합계입니다. - 상기 시가배당율은 기말배당기준일(2025.12.31) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.20~2025.12.26) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 1주당 배당금(40원, 분기배당 20원과 기말배당 20원의 합계)의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-08-14 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원) | 가결 | 44.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 유수언) | 가결 | 44.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 유석형) | 가결 | 44.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 김재헌) | 가결 | 44.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 김지석) | 가결 | 44.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건 (상근감사 김종업) | 가결 | 6.0 | 93.2 | 6.8 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 의결권 행사요건 완화 (출석주주의 과반수로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도(30억원/年) 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 99.2 | 0.8 | - 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유수언 | 1942-09 | 3년 | 재선임 | 통영상공회의소 회장 現 (주)지에스이 회장 |
| 유석형 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 서경산업(주) 이사 現 (주)지에스이 대표이사 |
| 김재헌 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | (주)지에스이 전략경영팀장 現 (주)지에스이 전략경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지석 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 한화투자증권(주) 자산운용본부 PI팀, IB본부 ECM팀 차장 SK증권(주) Equity운용본부 Equity운용부 이사, 비상임고문 現 브로스인베스트먼트(주) 대표이사 |
브로스인베스트먼트(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종업 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대한민국 육군(대령 예편) 장안대 외래교수 가천대 평생교육원 외래교수 現 (주)지에스이 상근감사 |