주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 케이엔솔(주) 아산공장 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: ①감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | -제3자배정 등 신주발행방법에 관한 발행한도 명시 및 문구 정비 -전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 상향 -상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 제3호 의안 | 사내이사 선임의 건 | 사내이사 1명 (후보자 우희구) |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우희구 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 케이엔솔(주) 사업본부장 現) GH신소재 대표이사 사장 前) GH신소재 부사장 前) 엔브이에이치코리아 러시아법인장 前) 엔브이에이치코리아 인도법인장 前) (주)스타리온 그룹 전략기획본부 및 해외사업지원본부 이사 前) 한국IBM |