정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 경력 기간 및 내용 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [이사선임 세부내역] 임현규 주요경력(현직포함) |
2023~현재 KT 경영지원부문장 2013~2023 KT 비즈니스서비스추진실장 |
2023~현재 KT 경영지원부문장 2013 KT 비즈니스서비스추진실장 |
| [이사선임 세부내역] 김채희 주요경력(현직포함) |
2020 KT AI/DC 융합사업부문 AI/BigData사업본부장 | 2020 KT AI/DX 융합사업부문 AI/BigData사업본부장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 8층 스라클라스룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제1호 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원, 배당기준일은 2026년 3월 31일입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제25기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호: 독립이사 제도에 따른 이사 명칭 및 의무 선임 비율 변경 - 제2-2호: 감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-3호: 감사위원 분리선임 인원 상향 |
| 제3호 | 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경(독립이사 명칭 변경)의 건 | - |
| 제4호 | 이사 선임의 건 | - 제4-1호: 사내이사 후보 조일 - 제4-2호: 사외이사 후보 장경희 - 제4-3호: 사외이사 후보 심미선 - 제4-4호: 사외이사 후보 조현장 - 제4-5호: 기타비상무이사 후보 임현규 - 제4-6호: 기타비상무이사 후보 김채희 - 제4-7호: 기타비상무이사 후보 김근수 |
| 제5호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - 제5-1호: 감사위원회 위원 후보 조현장 |
| 제6호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 강신노 |
| 제7호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일 | 1966-04 | 1 | 신규선임 | 2024~현재 kt skylife 경영기획총괄 2021~2023 BC카드 경영기획총괄 2020~2021 나스미디어 경영기획총괄 2018~2020 kt 경영기획부문 재무실 재원기획담당 |
| 임현규 | 1964-06 | 1 | 재선임 | 2023~현재 KT 경영지원부문장 2013 KT 비즈니스서비스추진실장 |
| 김채희 | 1974-02 | 1 | 재선임 | 2024~현재 KT 미디어부문장 2020~2023 KT 경영기획부문 전략기획실장 2020 KT AI/DX 융합사업부문 AI/BigData사업본부장 |
| 김근수 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | 2025~현재 KBS 전략기획실장 2024~2025 KBS 방송인프라본부 제작기술국 국장 2023~2024 KBS 방송인프라본부 제작기술국 총감독 2017~2018 KBS 네트워크센터 송신기획부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경희 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 2003~현재 인하대학교 전기전자공학부 교수 2025~현재 국가인공지능전략위원회 자문위원 2023~현재 6G 포럼 집행위원장 2021~현재 행정안전부 SLA 위원장 |
라닉스(사외이사) |
| 심미선 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 2002~현재 순천향대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수 2021~현재 공정거래위원회 산하 소비자정책위원회 전문위원 2020~2024 방송통신위원회 보편적시청권위원회 위원 |
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| 조현장 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 2023~2024 NICE평가정보 정보안실장 2021~2022 NICE평가정보 DI사업본부 본부장 2012~2016 NICE평가정보 E-인프라사업실 실장 |
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| 강신노 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 2025~현재 NH농협선물 비상임이사 2023~2024 농협금융지주 부사장, NH농협은행 부행장 2018~2022 농협금융지주 홍보부/기획조정부 부장 2017~2017 농협중앙회 상호금융재무기획단 단장 2012~2016 NH농협은행 팀장/센터장 기획/재무/전략 총괄 |
NH선물(주)(기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현장 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~2024 NICE평가정보 정보안실장 2021~2022 NICE평가정보 DI사업본부 본부장 2012~2016 NICE평가정보 E-인프라사업실 실장 |
| 강신노 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 NH농협선물 비상임이사 2023~2024 농협금융지주 부사장, NH농협은행 부행장 2018~2022 농협금융지주 홍보부/기획조정부 부장 2017~2017 농협중앙회 상호금융재무기획단 단장 2012~2016 NH농협은행 팀장/센터장 기획/재무/전략 총괄 |