주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502 금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제49기 정기주주총회 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제49기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 제1-1호의안 | 제49기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 | - |
| 제1-2호의안 | 제49기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | ※제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 양립불가능하므로, 제1-2-1호 안건이 가결되는 경우 제1-2-2호 안건은 자동폐기됩니다. |
| 제1-2-1호의안 | 현금배당 주당 170원 (이사회안) | - |
| 제1-2-2호의안 | 현금배당 주당 300원 (주주제안) | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 김주안 선임의 건 (이사회안) | - |
| 제3-2호의안 | 사내이사 최봉석 선임의 건 (주주제안) | - |
| 제4호의안 | 사외이사 박제성 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사위원회 위원 박제성 선임의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성동 선임의 건 | - |
| 제7호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7-1호의안 | 이사 보수한도 승인의 건(주광남) | - |
| 제7-2호 | 이사 보수한도 승인의 건(주성호) | - |
| 제7-3호 | 이사 보수한도 승인의 건 (김주안, 한만교, 김성동, 박제성) |
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| 제8호의안 | 자기주식 보유처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주안 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | ㈜포스코 STS본부, 철구기술부, 투자기획부 부장 POSCO-Mexico 부사장 POSCO-MPPC 사장 ㈜포스코 마케팅전략실 자동차소재 마케팅실 그룹장 ㈜포렌 전무이사 ㈜프롬스 대표이사 프라임이엔지(주) 경영관리역 ㈜진영정기 총괄전무이사 현) 금강철강(주) 사장 |
| 최봉석 | 1984-05 | 3년 | 신규선임 | DB하이텍 현)황해철강(주) 사내이사 현)황해물산(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성동 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 진주세무서장 의정부세무서장 현)보백세무회계 대표 |
한국화장품(사외이사) |
| 박제성 | 1982-07 | 3년 | 재선임 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현)케이디엠인터내셔널 대표 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성동 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 진주세무서장 의정부세무서장 현) 보백세무회계 대표 |
| 박제성 | 1982-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 테일러메이드 아디다스 그룹 현) 케이디엠인터내셔널 대표 |