주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 1층 세미나실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 60원 현금배당 예정 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김대원 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대원 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 前) 현대자동차㈜ 근무 - 前) 북경현대 구매본부장 - 現) ㈜구영테크 사장 |