주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 1층 세미나실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 70원 현금배당 예정 |
| 2 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 3 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 이희화 재선임의 건 | - |
| 4-2 | 사외이사 김성복 재선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이하우 선임의 건 | - |
| 6 | 감사위원회 위원 김성복 재선임의 건 | - |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희화 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)구영테크 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성복 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 현대자동차(주) 근무 - (주)구영테크 근무 - (주)구영테크 사외이사 |
- |
| 이하우 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | - 대경마트 대표 - (주)구영테크 감사 - (주)구영테크 사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성복 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대자동차(주) 근무 - (주)구영테크 근무 - (주)구영테크 사외이사 |
| 이하우 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대경마트 대표 - (주)구영테크 감사 - (주)구영테크 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 운송장비용 이차전지 제조업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||