정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,230 | - 매출액 | 186,476 | |
| - 부채총계 | 172,061 | - 영업이익 | 9,838 | ||
| - 자본금 | 13,705 | - 당기순이익 | 16,164 | ||
| - 자본총계 | 106,169 | *주당순이익(원) | 616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 710,509 | - 매출액 | 426,181 | |
| - 부채총계 | 556,538 | - 영업이익 | 24,311 | ||
| - 자본금 | 13,705 | - 당기순이익 | 22,566 | ||
| - 자본총계 | 153,971 | *주당순이익(원) | 860 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,918,728,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사내이사 1명 -. 사외이사 1명 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제37기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 52.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이희화 재선임의 건 | 가결 | 52.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 김성복 재선임의 건 | 가결 | 52.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이하우 선임의 건 | 가결 | 26.3 | 97.1 | 2.9 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김성복 재선임의 건 | 가결 | 26.4 | 97.4 | 2.6 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 98.2 | 1.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희화 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | -. 현대자동차㈜ 근무 -. ㈜구영테크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성복 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | -. 현대자동차㈜ 근무 -. ㈜구영테크 사장 -. ㈜구영테크 사외이사 |
- |
| 이하우 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | -. 대경마트 대표 -. ㈜구영테크 감사 -. ㈜구영테크 사장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성복 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 현대자동차㈜ 근무 -. ㈜구영테크 사장 -. ㈜구영테크 사외이사 |
| 이하우 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -. 대경마트 대표 -. ㈜구영테크 감사 -. ㈜구영테크 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 운송장비용 이차전지 제조업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||