주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 이룸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고의 건 2. 결의안건 : 제1호의안 : 제26기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김지원 신규선임 제3호의안 : 정관 변경의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | - 현)한세엠케이(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스(주) 이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |